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广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会2013年第一次会议决议公告-【新闻】

发布时间:2021-05-28 12:27:18 阅读: 来源:色浆厂家

广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会2013年第一次会议决议公告

广东宏大爆破股份有限公司

第二届董事会2013年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第一次会议于2013年1月8日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。本次会议于2013年1月11日召开,本次会议以通讯方式表决,会议应到董事 9 人,实到董事9 人。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议的议案》。

表决情况:同意 9票,反对0票,弃权 0票。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东宏大爆破股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》。

2、审议通过了《关于审议的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东宏大爆破股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

三、备查文件

广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会2013年第一次会议决议

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一三年一月十一日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2013-002

广东宏大爆破股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大爆破股份有限公司于2012年12月20日召开2012年第三次临时股东大会,审议通过了《关于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权的议案》以及《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》,同意公司使用募集资金12,732万元收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司(下称“永安民爆”)85%股权。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2012年12月21日刊登的2012年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2012-036)。

近日,公司已按交易协议约定向永安民爆原股东支付股权转让款,永安民爆办理了本次股权转让的工商变更登记手续,取得了石嘴山市工商行政管理局核发的《公司变更通知书》,内容如下:

1、投资人(股权)变更

变更前:史学华2.95%(3.6万元出资额)、李学仁97.05%(118.4万元出资额)

变更后:史学华2.95%(3.6万元出资额)、李学仁12.05%(14.7万元出资额)、广东宏大爆破股份有限公司85%(103.7万元出资额)

2、其他人员备案(董事、监事、经理)

变更前:李学仁、史学华、贺霞

变更后:胡修铭、李学仁、马睿飞、赵维清

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一三年一月十一日

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